本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2026-004 山东亚华电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2026 年 4 月 23 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2026 年 4 月 13 日通过邮件等方式送达各位董事，因临时增加议案， 公司于 2026 年 4 月 20 日以邮件方式发出会议补充通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中耿斌、向晖、宋庆、张国华、屈云庆、吴忠堂、赵 毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷，董事会秘书候选人 张煦阳列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年年度报 ...