证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2026-010 山东亚华电子股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第四届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因公 司全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有 关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实 际情况，制定本方案。具体内容如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。 二、适用期限 自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。 三、方案制定及实施程序 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审议通过后生 效，并授权公司人力行政部和财务部负责本方案的具体实施。 四、薪酬方案 （一）公司董事（含独立董事、职工代表董事） 1 ...