山东亚华电子股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2026-011 一、董事会秘书辞职情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书于雷先生的辞职报告。于雷先生因公司内部调整原因，申请辞去公司第 四届董事会董事会秘书职务，辞职生效后，于雷先生仍担任公司财务总监。 于雷先生董事会秘书职务的原定任期至公司第四届董事会届满之日，即 2028 年 1 月 2 日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 于雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，于雷先生直接持有公司股份 100,000 股，占公司总股本 的 0.10%，于雷先生的配偶及其他关联人未持有公司股份。于雷先生辞任后将继 续严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所 ...