盛泰智造集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会年度履职情况报告 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《盛 泰智造集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《盛泰智造集 团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展 工作。现就董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事孙红梅女 士、魏春燕女士，非独立董事徐磊先生。董事会审计委员会设召集人 1 名，由会 计专业人士孙红梅女士担任，负责主持委员会日常工作，统筹推进各项职责落地。 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 13 日，公司分别召开第三届董事会第十一 次会议、2024 年年度股东大会，审议通过相关议案，同意聘任徐磊先生为公司总 经理，选举徐浩文先生为公司第三届非独立董事，审计委员会成员徐磊先生调整 为徐浩文先生。 2025 年 8 月 22 日、2025 年 9 月 10 日，公司分别召开第三届董事会第十四 次会议、2025 年第四次临时股东大会，审议同意公司不再设立 ...