| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-020 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 独立董事孙红梅女士的辞任将导致公司董事会独立董事人数占董事会成员 的比例低于三分之一，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，孙红梅女士将继续履行独立董事、董事会审计委员会召 集人和董事会薪酬与考核委员会召集人职责至公司选举产生新任独立董事及专 委会成员之日止。在此期间，孙红梅女士将按照有关法律法规的规定，继续履行 公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责，并按照公司相关规定 做好工作交接。孙红梅女士的辞任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的 日常生产经营产生不利影响。 独立董事孙红梅女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和 高质量发展发挥了积极作用，公司及公 ...