黑龙江出版传媒股份有限公司 （股票代码 605577） 2025 年度股东会 会议材料 2026 年 5 月 哈尔滨 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定， 制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司 董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公 司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、自然人股东本人出席的，凭本人身份证原件和复印件、股 东账户卡，办理登记手续。受托代理人代自然人股东出席的，凭本 人身份证原件和复印件、委托人的身份证复印件、授权委托书、委 托人股东账户卡等办理登记手续。法人股东持营业执照副本复印件 （加盖公章）、授权委托书、出席人身份证原件和复印件、法定代 表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股证 明等材料，到指 ...