2025 年度审计委员会履职情况暨审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况报告 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司 章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本 着勤勉尽责的原则积极认真地开展董事会审计委员会的各 项工作。 一、董事会审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会共 3 名成员，分别由 2 名独立 董事（王永德先生、窦玉前女士）及 1 名非独立董事（曲柏 龙先生）组成，其中召集人由具有专业会计背景的独立董事 王永德先生担任。 报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细 则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开 6 次会议，全 体委员出席了会议。具体如下： | | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年 月 2 | 日 26 | 审议通过关于启动会计师事务所年度评估工作的议案、关于 | | | | 对 2024 | 年度财务报表审计总体审计策略 ...