业绩数据 - 2025年度母公司净利润1,222,788,180.32元，归属母公司所有者净利润999,285,328.15元[6] - 2025年度提取盈余公积34,476,964.46元，可供股东分配利润1,468,255,046.15元[6] - 以2025年12月31日总股本442,445,375股为基数，每10股派现12元，共分配利润530,934,450.00元[7] 费用相关 - 2025年独立董事年度津贴10万元（税前），2026年10万元/年（含税）按月发放[8] - 2026年公司及其子公司向韩亚资管下属医美机构收费预计不超2550万元，2025年实际发生590.34万元[16] - 2026年向成都姿颜买医美材料预计不超1000万元，2025年实际1108.39万元；销售预计不超500万元，2025年356.01万元[16] - 2026年向韩亚资管下属医美机构买服务预计不超50万元，2025年实际7.02万元[16] 决策事项 - 同意继续聘任立信会计师事务所为2026年度审计机构[14] - 2026年度日常关联交易中，朗姿股份及其子公司拟与韩亚资管及其控制的医美机构交易[15] - 各项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[2][4][5][8][9][11][12][13][14] 资金安排 - 2026年度公司及控股子公司对外担保总额不超31.50亿元，对资产负债率未超70%的控股子公司担保额度31.00亿元，超70%的为0.50亿元[18] - 2026年度公司及控股子公司拟向金融机构申请不超30亿元综合授信额度[20] - 2026年度公司及子公司使用闲置资金买理财产品额度不超10亿元[21] 人事提名 - 董事会同意提名申东日、申今花为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[24] - 董事会同意提名陈丽京、王庆为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[26] 会议安排 - 第五届董事会第三十九次会议于2026年4月24日召开，应出席5人，实际出席5人[1] - 公司将于2026年5月15日召开2025年度股东会[28] - 公司召开独立董事专门会议2026年第二次会议[32] - 公司召开第五届董事会提名委员会2026年第一次会议[32] - 公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议[32] - 公司召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议[32] 报告审议 - 《2025年年度报告》等多项议案需提交2025年度股东会审议[2][4][7][9][14] - 《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》已审议通过[23]