报告期内,公司审计委员会成员由独立董事谢获宝、凌健华及董事曾湛文组 成。审计委员会召集人由具有会计专业资格的独立董事谢获宝担任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规章制度的要求,我们作为广州金域 医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会委员,本着 勤勉尽责的原则,认真履行了 2025年度审计监督职责。现对本委员会 2025年度 履职情况报告如下: 一、审计委员会成员基本情况 报告期内,审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识,在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内 部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见,在公司审计与 风险管理等方面发挥了重要作用。 二、年度会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告 2025年度审计委员会共召开会议 4次,全体委员本着勤勉尽责的原则,认 真履行职责,均出席了会议,审议通过了全部议案: | 召开目期 ...