薪酬相关 - 2025年度支付现任董事薪酬合计781.18万元[11] - 2025年度支付现任高级管理人员薪酬合计1092.68万元[12] - 《确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》提交2025年年度股东会审议[11] - 《确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》5票同意、4票回避[12] 授信与议案 - 公司及子公司申请综合授信额度总额不超428800万元，期限12个月[13] - 多项议案表决结果均为9票同意，占全体董事人数100%[3][5][6][7][8][10][13][14] - 《2025年度利润分配预案》不进行现金分红和公积金转增股本，提交2025年年度股东会审议[5] - 继续聘请立信会计师事务所为2026年度审计机构，议案提交2025年年度股东会审议[7] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案提交2025年年度股东会审议[10] 会议审议 - 审议通过《2026年第一季度报告》，9票同意占100%[15] - 审议通过《召开2025年年度股东会的议案》，9票同意占100%[16] - 审议通过《2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，9票同意占100%[17] 会议审阅 - 会议审阅《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》[17] - 会议审阅《对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》[17] - 会议审阅《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》[17]