证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2026-024 北京广厦环能科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 4 月 23 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召 开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会 的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开 ...