一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《董 事局下设机构工作细则》等文件的相关要求，2025年度公司董 事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责，现将2025年度 履职情况报告如下： 公司第十届董事会审计委员会由3名独立董事组成，委员为 高子程、谢刚、王跃堂，召集人由具有专业会计资格的独立董 事王跃堂担任。公司董事会于2025年1月收到独立董事谢刚递交 的书面辞职报告，辞去公司独立董事及各专门委员会职务。经 2025年1月10日召开的公司第十届董事局提名委员会2025年第 一次会议、第十届董事局第五十次会议及2025年1月27日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过，选举周涛为公司独立董 事，并担任公司第十届董事会审计委员会委员。 报告期内，公司于2025年12月31日完成了董事会换届，公 司第十一届董事会审计委员会由3名董事组成，委员为王跃堂、 周涛、颜俊，召集人由具有专业会计资格的独立董事王跃堂担 任。 二、2025年度审计委员会会议召开情况 - 1 - 珠海华发实业股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年 ...