《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规 定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保 证《2025年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会审议。 深圳市明微电子股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2026 年4月24日以现场与通讯相结合方式召开了第七届董事会第三次会议。本次会议 通知已于2026年4月14日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长王乐康先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、 召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董事会 议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审 ...