证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-011 德展大健康股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第九届董事会 第六次会议的通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出；公司于 2026 年 4 月 23 日 10:00 以现场表决方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应参 加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。独立董事耿利航先生因工作原因未能 亲自出席会议，书面授权委托独立董事肖良林先生代为出席会议并表决。会议由 董事长姜杨先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案 依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经 理对 2025 年全年工作情况进行总结，并作《2025 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...