会议情况 - 2025年召开6次董事会、3次股东会，3次独立董事专门会议[7][9] - 2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议[14][17] 决策事项 - 研究讨论收购重庆顺安爆破器材有限公司100%股权[8] - 审议《2024年度可持续发展报告》[8] - 审议员工持股计划、关联交易事项等[9] - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[14] - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构[17] - 同意实施2025年员工持股计划[20] - 审议通过调整2025年员工持股计划业绩考核指标的议案[21] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[16] 人员与政策 - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人等情况[18][20] - 未发现会计政策等变更或重大会计差错更正[20] - 董事、高级管理人员薪酬考核等程序符合规定[20] - 未实施股权激励计划[20] - 董事、高级管理人员未在拟分拆所属子公司安排持股计划[21] 未来展望 - 2026年独立董事继续履职[23]