证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-057 九州美谷科技股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规章制度进行规范运作，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行 股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范 运作。 公司独立董事分别向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事述 职报告》。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及刊登在 本公司及董事会全 ...