九州美谷科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开及决议执行情况 2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年度总裁工作报告》 1、《2024 | | | | | | | 2、《2024 年度董事会工作报告》 | | | | | | | 3、《2024 年年度报告及其摘要》 | | | | | | | 年度财务决算报告及 年度预算 4、《2024 2025 | | | | | | | 报告》 | | | | | | | 5、《关于 年度利润分配预案的议案》 2024 | | | | | | | 年度内部控制自我评价报告》 6、《2024 | | | | 第十一届董 | 2025 年 | 4 | 7、《关于对独立董事独立性情况进行评估的 | | | 1 | 事会第二十 | | | 议案》 | 通 ...