九州美谷科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 九州美谷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等监管要求，结 合公司内部控制制度与评价办法，在内部控制日常监督与专项监督基础上，董事 会对公司2025年12月31 日（内控评价基准日）内部控制有效性进行全面评价。本 报告客观反映公司2025年12月完成司法重整后的内控体系重建、运行及缺陷整改 情况，具体如下： 一、重要声明 二、内部控制评价结论 1 / 7 1. 建立健全并有效实施内部控制、评价其有效性、如实披露自评报告是公司董 事会责任；公司监事会、审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督； 管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 2. 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，对报告真实性、准确性、完整性承担法律责任。 3. 公司内控目标为合理保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提升经营效率。内控存在固有局限性，仅能提供合理保证；内外部环境 变化可能导致控制适用性下降 ...