本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-052 九州美谷科技股份有限公司 关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的公告 为进一步完善公司治理结构，促进九州美谷科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第十二届董事会第三次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，修订后的《公司章程》 中拟将公司董事会成员由 7 名增加至 8 名，具体详见与本公告同日刊登在巨潮资 讯网的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。 经公司第十二届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，并征求候选人本人 意见后，公司董事会审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选 人的议案》，同意提名姜昶臣先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任 期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事（如有）人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 附件：姜昶臣先生简历 姜昶臣 ...