经核查独立董事彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的情况。 九州美谷科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，九州美谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中关于独立 董事独立性及任职管理的要求。 九州美谷科技股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 23 日 ...