会议召开情况 - 2025年度公司召开10次董事会会议及5次股东会[3] 独立董事履职 - 独立董事杨坦能2025年应参加董事会10次，亲自出席10次[5] - 2025年杨坦能亲自出席6次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2025年杨坦能出席2次独立董事专门会议[7] - 2025年杨坦能累计现场工作时间超15天[10] 关联交易 - 2025年6月6日公司审议通过接受关联方继续提供担保暨关联交易议案[7][13] - 2025年11月14日公司审议通过放弃优先购买权暨关联交易议案，涉及转让湖北金环绿色纤维有限公司4.5946%股权（对应注册资本3400万元）[7][14] - 2025年11月25日公司2025年第三次临时股东会审议通过放弃优先购买权议案[14] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年年度报告》等四份报告[16] 审计相关 - 2025年4月27日公司审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[16] - 2025年12月1日公司审议通过续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构议案[17] - 2025年12月15日2025年第四次临时股东会审议通过续聘该审计机构议案[17] 薪酬方案 - 2025年4月27日公司审议通过《关于2024年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》[18] - 《关于2024年非独立董事薪酬的确定以及2025年非独立董事薪酬方案》经2024年年度股东会审议通过[18]