九州美谷科技股份有限公司 股东会议事规则 九州美谷科技股份有限公司 股东会议事规则 （2026年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范九州美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维 护公司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则（2 025年修订）》、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、 《九州美谷科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有 ...