董事会秘书工作细则 九州美谷科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 九州美谷科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为促进九州美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《九州美谷科技股份有限公司公司章程》（ 以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任 或解聘。董事会秘书任期三年，聘任可以连任。 第二章 董事会秘书的职责 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四 ...