此乃中信出版集團股份有限公司在二零二六年四月二十七日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於第六屆董 事會第三次會議決議公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股 份有限公司的附屬公司。 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日以邮件 方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董 事长陈炜先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2026-010 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...