证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-016 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三次会 议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2026 年 4 月 24 日在杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 18 楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2025 年年度报告及摘要》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审 核，认为《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关 监管规定，报告内容真实 ...