金圆环保股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年度，金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行公司股东 会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围绕公司发展战略目标，有序推进公 司各项工作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下： 本报告共分为三个部分，第一是2025年度董事会工作情况，第二是2025年度 公司经营情况，第三是2026年度公司经营思路。 一、2025年度董事会工作情况 2025年度，公司一共召开8次董事会，所有8次董事会的召集、召开、通知、 提案和审议程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定。所有8 次董事会的会议记录完整，决议披露及时。所有董事均按要求出席会议，认真履 行职责，维护公司和全体股东利益。独立董事均独立公正地履行职责，维护中小 股东权益。 | | | | | 的议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...