业绩总结 - 2025年公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷[35] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，财务报告类一般缺陷已全部完成整改[32] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，非财务报告类一般缺陷已全部完成整改[33] 内部控制数据 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额之比均为80%[7] - 财务报告内部控制营业收入重大缺陷定量标准为超过营业收入的0.35%，重要缺陷为超过0.2%但小于等于0.35%[29] - 财务报告内部控制资产总额重大缺陷定量标准为超过资产总额的0.3%，重要缺陷为超过0.15%但小于等于0.3%[29] - 非财务报告内部控制资产总额重大缺陷定量标准为超过资产总额的0.3%，重要缺陷为超过0.15%但小于等于0.3%[31] 未来展望 - 2026年公司将进一步健全内部控制体系，增强风险管控能力，提升经营管理水平[35] 公司管理策略 - 公司建立多层级定期汇报沟通机制用于风险评估[12] - 公司设置不相容岗位相分离控制，包括执行业务与授权批准等不相容职务[14] - 公司授权交易审批区分性质采用不同方式，重大业务和事项集体决策[15] - 公司建立全面预算制度，每年第四季度拟定集团年度预算草案，经审批形成正式方案[5] - 公司设立相关部门从事资金业务，建立资金管理系统实现集中管理与数字化监控[17] - 公司运用SRM供应商管理系统加强供应商数字化管控，降低采购成本和风险[18] - 公司财务部门每年制定资产盘点计划，与资产管理部门参与全面盘点确保账实相符[19] - 公司建立覆盖全链条的销售管理体系，运用CRM客户管理系统和思爱普系统进行客户和订单管理[20] - 公司针对基建项目建立全流程管控机制，实施严谨流程管控与协调[22] - 公司制定财务报告相关制度，规范会计核算与信息披露，财务报告经审议、批准后对外披露[23] - 公司实行全面信息化建设，建立多个信息系统覆盖全流程，构建高效网络信息平台[24] - 公司在审计委员会下设立内部审计部，对内部控制制度进行检查和评估并提出改进建议[25] 研发与认证 - 公司注重新技术、新产品研发，拥有优秀研发团队并制定完整研发流程规范[21] - 公司自2021年起持续发布《可持续发展报告》，光伏组件获多项认证[11]