股东周年大会安排 - 2026年股东周年大会于6月25日上午10时在北京朝阳区酒仙桥路22号北京东隅会议室2举行[4][105] - 递交股份过户文件截止时间为2026年6月18日下午4时30分[14][116] - 暂停登记期间为2026年6月22日至6月25日[14][116] - 有权出席大会并投票的记录日期为2026年6月25日[14] - 投票结果公告日期为2026年6月25日[14] - 股东过户登记重启日期为2026年6月26日[14] - 代表委任表格须在2026年6月23日上午10时前交回公司香港股份过户登记分处[4][31][116] 股份相关 - 公司拟在2026年股东周年大会授予发行授权，可配发、发行及处置不超已发行股份总数20%的股份[10] - 公司拟在2026年股东周年大会授予购回授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份[10] - 现有发行授权将于2026年股东周年大会结束时失效，若获授权，董事可配发、发行及处置最多938,099,280股股份[19] - 现有购回授权将于2026年股东周年大会结束时失效[20] - 待发行授权及购回授权的普通决议案获通过后，将提呈普通决议案扩大发行授权，扩大数量不得超过已发行股份总数的10%[23] - 最后实际可行日期，公司已发行股份为4,690,496,400股，无库存股[46] - 待批准购回授权决议案通过，假设无股份发行、购回或注销，董事可购回最多469,049,640股，占2026年股东周年大会日期已发行股份总数10%[46] 董事相关 - 张永久、蔡方良、张月周将在2026年股东周年大会上轮席退任，均合资格并愿重选连任[24] - 提名委员会认为张月周长期服务不影响其独立判断，确认所有独立非执行董事均属独立[26] - 提名委员会评估退任董事表现满意，建议所有退任董事在2026年股东周年大会上重选[27] - 执行董事张永久52岁，基本薪金每年200万元人民币，持有6151870股中国飞鹤股份[38][39] - 非执行董事蔡方良57岁，不收取公司薪酬[40] - 独立非执行董事张月周62岁，董事袍金每年12.5万港元，2025年度薪酬总额11.5万元人民币[41][42] 公司细则修订 - 董事会建议采纳新公司细则以加入建议修订并替代现有公司细则[28] - 公司将在2026年股东周年大会上提呈特别决议案供股东考虑及批准建议修订及采纳新公司细则，相关决议案获批之日生效[30] - 建议修订公司细则，对“中央结算及交收系统”等定义进行修改[61] - 建议修订公司细则，“通知”定义扩大，新增“库存股”定义[62] - 建议修订公司细则，对“书面”“签字”等表述进行修改[63][64] - 建议修订公司细则，明确会议相关规定及与电子交易法等冲突的处理原则[65] - 建议修订公司细则，“列印”等表述包含电子版本或副本[65] 其他 - 2025年4月至2026年4月各月股份在联交所主板成交最高及最低价格有公布，如2025年4月最高0.255港元，最低0.199港元[53] - 最后实际可行日期，中国飞鹤等股东于已发行股份中拥有或被视为拥有5%或以上权益，如中国飞鹤持股3,342,320,920股，占比71.26%，购回授权悉數行使时占比79.17%[56] - 董事现无意购回股份，但认为购回授权符合公司及股东整体利益[50] - 购回将由公司可用现金流量或营运资金拨付[51] - 全面行使购回授权或对公司营运资金或资本负债状况构成重大不利影响，若如此董事不拟行使[52] - 各董事及其紧密联系人现无意在购回授权获批后向公司或附属公司出售股份[54] - 董事将根据上市规则及百慕达适用法律行使购回授权[55] - 董事无计划或意向购回股份致公众持股降至低于上市规则规定的最低百分比25%[57] - 紧接最后实际可行日期前六个月，公司无购回任何股份[58] - 中国飞鹤实益拥有3,342,320,920股股份，非执行董事冷先生拥有中国飞鹤49.379%[59] - Harneys等分别被视为或当作于中国飞鹤直接持有的3,342,320,920股股份中拥有权益[59]