证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-008 影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2026 年 4 月 27 日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式送达全体董事。 本次会议由董事长刘靖康先生主持，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加 表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规以及《影石创新科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要符合法律、行 政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 影石创新科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...