湖北振华化学股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》和公司《审 计委员会实施细则》等公司制度的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行工 作职责，现将 2025 年度履职情况向董事会报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事林晚发先生、独立董事段丙华先生 及职工董事方红斌先生组成，由会计专业人士林晚发先生担任召集人。委员构成 符合法律法规及公司相关制度对专业资质和独立性的相关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，具体情况如下： （一）2025 年 4 月 25 日，第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过以 下议案： 1、关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案 2、关于公司《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》的议案 3、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 10、关 ...