会议召开情况 - 2025年召开6次董事会会议，独立董事均亲自出席[3] - 2025年召开2次股东会，独立董事列席2次[4] 报告审议情况 - 2025年4月25日审议通过《2024年年度报告全文及摘要》等多项报告[6] - 2025年8月14日审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[7] - 2025年10月27日审议通过《2025年第三季度报告》[7] 其他决策情况 - 2025年4月25日审议通过续聘大信会计师事务所为2025年度财务审计机构的议案[7] - 2025年4月25日审议通过确认公司董事（不含独立董事）2024年度薪酬并审议其2025年度薪酬方案的议案[8] - 2025年4月25日审议通过确认公司高级管理人员2024年度薪酬并审议其2025年度薪酬方案的议案[8] 独立董事情况 - 2025年度独立董事自我评价和相互评价结果全部为称职[10] - 独立董事问立宁将在2026年继续履行职责助力公司发展[10]