资金运用 - 董事会授权公司高管团队用不超最近一期经审计净资产30%的自有资金买保本型理财产品，期限12个月[9] 利润分配 - 公司拟以1,246,800,037股为基数，每10股派发现金红利12元，共分配利润1,496,160,044.40元[12] 审计费用 - 2026年度财务审计费用78万元、内部控制审计费用20万元[17] 会议情况 - 第五届董事会第二十次会议于2026年4月28日召开，应出席董事12人，实际出席12人[2] 议案表决 - 《2025年度总经理工作报告》等多项议案12票赞成通过[2][3][4][5][8][9][10][11][13][14][18][19][21][23] - 《关于审议高管团队2025年度考核薪酬的议案》7名董事7票赞成通过[13][14] - 《关于制定<高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》7名董事7票赞成通过[22][23] - 《关于确认公司2025年度日常关联交易情况的议案》中，江苏聚缘机械设备有限公司12票赞成通过，江苏国缘宾馆有限公司等5票赞成通过[15][16] - 《董事、高级管理人员离职管理规定》12票赞成通过[25][26] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2026年 - 2028年）的议案》12票赞成，将提交股东会审议[27][28] - 《公司2026年第一季度报告》12票赞成通过[29][30] - 提名顾祥悦等六人作为公司第六届董事会非独立董事候选人，12票赞成，将提交股东会审议[31][33] - 提名王济干等四人作为公司第六届董事会独立董事候选人，12票赞成，将提交股东会审议[34][35] - 董事会决定2026年5月21日召开公司2025年年度股东会，12票赞成[36][37] 制度实施 - 《高级管理人员薪酬与考核管理办法》自董事会审议通过之日起，追溯至2026年1月1日起实施，原《高管薪酬考核办法》同步废止[22] 报告查询 - 《2025年度可持续发展（ESG）报告及摘要》等多项报告详见上海证券交易所网站[6][7][9][10][11][13][16][18][19][21][23]