股东大会安排 - 公司拟于2026年6月8日上午10时以通讯会议方式举行年度股东大会[3] - 公司将在2026年6月3日至2026年6月8日暂停办理股东登记[3] - 记录日期为2026年6月8日[3] - 未办理股份过户登记的股东须在2026年6月2日下午4时30分前递交过户文件[3] 会议审议事项 - 考虑批准公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表等报告[7] - 建议不派发2025年度末期股息，考虑厘定2026年中期股息的授权[7] - 考虑批准续聘罗兵咸永道为公司核数师[7] 授权事项 - 给予董事会发行股份及转售库存股份的一般授权，新股份及转售库存股份总数不得超已发行股份总数（不含库存股份）的20%[9] - 授权有效期至下届年度股东会结束、决议通过后12个月届满或股东撤回修订权力之日[10] - 批准董事会购回H股的一般授权，获授权购回H股总数不得超已发行H股总数（不含库存股份）的10%[12] - 购回H股批准需在年度股东大会通过特别决议案及取得中国有关监管机关批准后生效[12] - 授权董事会根据情况修订公司章程及提交备案[12] 股东投票及代表相关 - 若股东委任超过一名委任代表出席会议，只能以投票方式表决[4] - 有权出席年度股东会并投票的股东可委任一名或以上委任代表[5] - 有意在年度股东会上投票的股东须委任年度股东会主席为受委代表[5] - 代表委任表格须指明代表的股份数目[6] - 授权签署的委托书或其他授权文件须经公证律师证明[7] - H股股东的授权文件须在年度股东会举行24小时前送达过户登记处[7]