证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-015 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）以现场结合通讯形式召开，会议通知 于 2026 年 4 月 17 日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事 9 人，实际参 会 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。 2025 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 围绕"定战略、作决策、防风险"核心职能，统筹推进公司治理优化、经营发展、 合规风控和董事会自身建设，为公 ...