本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律 顾问的议案》，经公司总经理提名、第二届董事会提名委员会第九次会议进行任 职资格审查，公司董事会同意聘任公司董事会秘书张彦菁女士兼任公司总法律顾 问，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。 张彦菁女士不存在《中华人民共和国公司法》《中国黄金集团黄金珠宝股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定不得担任相关职务的情形， 不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，不存在被上海证 券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其 他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执 行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 张彦菁女士简历详见公司于 2026 年 1 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 （www. ...