中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年度，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计与风险委员会（2025 年 9 月 11 日 完成更名，更名前为"董事会审计委员会"）严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《董事会审计与风险委员会工作细则》等 有关规定，依法合规、勤勉尽责地履行职责。现将 2025 年度 履职情况报告如下。 一、董事会审计与风险委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会于 2024 年 3 月完成换届。 2025 年 9 月 11 日，经第二届董事会第十一次会议审议通过， 董事会审计委员会更名为"董事会审计与风险委员会"（以 下简称"委员会"），并同步修订实施细则，进一步强化风险 管理监督职能。 报告期内，委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 占委员会成员多数。由具备专业会计资格 ...