会议与报告 - 2026年4月28日召开第六届董事会第八次会议[2] - 审议通过《2025年年度报告及其摘要的议案》，需提交股东会审议[3][6] - 审议通过《2026年第一季度报告的议案》，无需提交股东会审议[7][10] 财务相关 - 2025年度拟每10股派送现金股利4元（含税），每10股转增4股，需提交股东会审议[13][16] - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过5亿元自有资金进行现金管理，无需提交股东会审议[26][30] 审计与薪酬 - 提议续聘中证天通会计师事务所为2026年度外部审计机构，需提交股东会审议[10][13] - 制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，需提交股东会审议[30][32] - 全体董事薪酬议案将提交2025年年度股东会审议[36] 融资与担保 - 董事会提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末经审计净资产20%的股票[37] - 公司拟为合资公司康锐联安提供担保，预计担保总额不超2亿元[41] 股东会相关 - 董事会提请于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会[44]