本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于 2026 年 4 月 28 日以现场 结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规的规定，公司撰写了《2025 年年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2026-030 宏景科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决 ...