证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2026-023 江苏通灵电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度 的议案》。现将相关事项公告如下： 1 修订后形成的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、修订《公司章程》及相关议事规则的具体情况 结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司决定将董事 会董事由 9 名变更为 7 名，并对《董事会议事规则》中相应内容予以修改。对《公 司章程》的具体修订内容对照如下： | 序 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一百〇九条 公司设董事会，对 | 第一百〇九条 公司设董事会，对 | ...