证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2026-022 江苏通灵电器股份有限公司 关于独立董事到期辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事到期辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定，独立董事每届任期与上 市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六 年。 截至本公告披露日，李健先生和王丽女士均未持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对李健先生和王丽女士在任职期间为 公司所做出的贡献表示衷心感谢。 二、提名独立董事情况 2026 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提名第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名陈华女士、李娟女 士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历信息见附件）。 李健先生自 2020 年 3 月 18 日起担任公司独立董事职务，于 2026 年 3 月 17 日已达六年。因此，李健先生已向公司提交辞职报告，辞去公司董事会独立董事 职务以及在董事会专门委员会中担任的全部职 ...