苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 4 月 18 日以电话 或邮件相结合的方式发出，并于 2026 年 4 月 28 日以现场和通讯相结 合的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，会议程序及所作决议有效。全体独立董事共同推举祝遵宏先生 主持本次会议，审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》。 我们一致同意该议案，关联董事应履行回避表决程序。 3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接 受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。 考虑公司实际经营情况及长远发展需要，公司 2025 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 我们一致同意该议案。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年日常关 ...