香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHANHIGH HOLDINGS LIMITED 滄海控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2017） 股東週年大會通告 茲通告滄海控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月二十三日（星期四）下午 二時三十分假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓舉行股東週年大會 （「股東週年大會」），以處理下列事項： 普通決議案 – 1 – 1. 接納、考慮及批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零二五年十二月三十 一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告與本公司核數 師報告。 2. (a) 重選彭永輝生先生為執行董事。 (b) 重選陳丹琪女士為獨立非執行董事。 (c) 重選徐亦冬先生為獨立非執行董事。 (d) 授權董事會（「董事會」）釐定各董事的酬金。 3. 續聘金道連城會計師事務所有限公司為本公司核數師直至下屆股東週年大會結 束及授權董事會釐定其酬金。 ...