股份相关 - 公司已发行6亿股股份，无库存股份，可购回最多6000万股，占已发行股份总数10%[29] - 发行授权可发行不超已发行股份（不包括库存股份）数目20%的新股份，最后实际可行日期已发行股份6亿股，最高可发行1.2亿股[15] - 购回授权可购回不超已发行股份（不包括库存股份）数目10%的股份，最后实际可行日期已发行股份6亿股，最多可购回6000万股[15] - 2025年5月至2026年4月，股份每月最高每股市价0.465港元，最低0.169港元[33] - 截至最后实际可行日期，海逸拥有3.915亿股股份权益，占公司已发行股份约65.25%[36] - 若董事根据购回授权悉数行使权力购回股份，海逸股权将增至约72.50%[36] 股东周年大会 - 公司将于2026年6月25日下午2时30分在香港九龙新蒲岗太子道东704号新时工贸商业中心20楼4室举行股东周年大会[3][8][51] - 大会将考虑接纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[51] - 大会将重选许松庆、陈春牛为执行董事，许健鸿为非执行董事[51] - 股东须在股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格，交回后仍可亲自出席投票[20] - 公司于2026年6月22日至25日暂停办理股份过户登记手续，股份过户表格及股票须在6月18日下午4时前送达[22] 董事相关 - 董事会包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，陈春牛、许松庆、许健鸿将在股东周年大会膺选连任[18] - 陈春牛53岁，2025年12月1日获委任为执行董事，任期三年，每年董事袍金250,000港元[39][40] - 许松庆任执行董事，每年董事袍金100,000港元及90,000新加坡元[44] - 许健鸿于2025年4月17日改任非执行董事，任期三年，每年董事袍金250,000港元[46][47] 授权相关 - 发行授权可配发、发行及处理不超通过决议案当日公司已发行股本面值总额20%的新股份及其他证券[10] - 购回授权可购回不超通过决议案当日公司已发行股本（不包括库存股份）面值总额10%的股份[11] - 发行授权及购回授权持续有效至最早发生的情况：下届股东周年大会结束、须举行下届股东周年大会期限届满、股东大会通过普通决议案撤回修改或续新该授权[16][17] - 扩大第4项决议案下授出的批准授予董事的一般授权，增加数额不超公司于决议案通过当日已发行股本总面额的10%[58]