股份与授权 - 发行授权为不超通过第3A项决议案当日公司已发行股份数目（2,488,835,287股）的20%（497,767,057股）[8][16] - 购回授权为最多相当于通过第3B项决议案当日公司已发行股份数目（不包括任何库存股份）的10%[8] - 可购回股份最高数目为248,883,528股，占公司决议案通过当日已发行股份数目（2,488,835,287股）的10%[17] - 发行授权扩大数额最多不超公司批准发行授权决议案通过当日已发行股份数目（不包括库存股份）的10%[20] - 最后可行日期，已发行股份总数为2,488,835,287股，公司无库存股份[38] 股东权益 - 香港三聚持有641,566,556股股份权益，约占公司最后可行日期已发行股份的25.78%[46] - 祥兴投资有限公司持有463,063,157股股份权益，约占公司最后可行日期已发行股份的18.61%[46] - 王立山先生个人持有65,899,333股股份权益及2,554,790个购股期权，被视为持有531,517,280股股份权益，约占公司已发行股份的21.36%[46] - 若全面行使购回股份权力，香港三聚股权比例将增至约28.64%，祥兴投资有限公司增至约20.68%，王立山先生增至约23.61%[46] 财务相关 - 建议续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为公司截至2026年12月31日止年度核数师，审计费用总额为160万港元至180万港元[26] - 2025年4月股份最高成交价0.82港元，最低成交价0.60港元[49] - 2026年4月（直至最后可行日期）股份最高成交价0.465港元，最低成交价0.425港元[49] 人员相关 - 蔡素玉女士、谭健业先生及张华先生将重选连任独立非执行董事[21][22] - 蔡素玉女士75岁，2022年6月获委任，任期三年，目前酬金为每月人民币20,000元，持有1,999,401股股份权益[50][51] - 谭健业先生51岁，2021年8月获委任，任期三年，目前酬金为每月人民币20,000元，持有1,999,401股股份权益[53][54] - 张华先生63岁，2024年1月获委任，任期三年，目前酬金为每月人民币20,000元，未持有公司及其任何相关法团的股份权益[55] 会议与决议 - 公司将于2026年6月5日举行股东周年大会[3][7] - 股东周年大会将提呈决议案通过授出发行授权、授出购回授权、扩大发行授权及重选董事等事项[30] - 经2026年6月5日股东大会通过特别决议采纳经修订及重列组织章程细则[57] 其他 - 股份面值为每股0.01港元[10] - 最后可行日期为2026年4月22日[8] - 最后可行日期前六个月内，公司无购回股份[48]