股东周年大会 - 公司将于2026年6月5日下午三时举行股东周年大会[3] - 股东可委派代表出席大会，委任代表表格须提前48小时送达[8] - 若当日香港有恶劣天气，大会将延期[11] 财务相关 - 需省览及采纳2025年度经审核综合财务报表[4] - 续聘致同（香港）会计师事务所为核数师，授权董事会厘定酬金[9] 股份相关 - 董事可配发股份数目不超已发行股份总数20%[6] - 公司购回股份总数不超已发行股份总数10%[7] - 2026年6月2日至6月5日暂停办理股份过户登记[11] 章程相关 - 批准对现行组织章程细则的修订并采纳新章程[9] - 授权董事或秘书办理章程修订相关事宜[9] 人员相关 - 执行董事为王立山和唐晖，独董为蔡素玉等四人[10] - 建议重选董事详情见2026年4月29日公司通函[11]