香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1832） 股東週年大會通告 茲通告海天地悅旅集團有限公司（「本公司」）謹定於二零二六年五月二十八日（星 期四）上午十一時正假座香港觀塘鴻圖道57號南洋廣場5樓舉行股東週年大會（「股東週 年大會」），議程如下： 普通決議案 作為普通事項： 「動議： (a) 於各方面批准、追認及確認二零二六年下半年泉州框架協議（定義見本 公司日期為二零二六年四月三十日的通函（「通函」），註有「A」字樣之副 – 1 – 1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年 度的經審核合併財務報表及本公司董事會與核數師報告； 2. 重選趙明傑先生為本公司執行董事； 3. 重選陳偉利先生為本公司非執行董事； 4. 重選馬照祥先生為本公司獨立非執行董事； 5. 考慮並酌情以普通決議案方式通過下列決議案（不論有否修訂）： 本已送呈大會並由大會主席簡簽以資識別），年期由二 ...