（於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：613） 地址為 為梧桐國際發展有限公司（「本公司」）（註二） 股股份（「股份」） 之登記持有人，茲委任股東週年大會主席，或（註三） 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二六年五月二十七日（星期三）上午十時正假座香港北角馬寶道28號華 匯中心23樓舉行之股東週年大會（及其任何續會），並按下文指示就召開股東週年大會通告所載下列決議案投票： | | 普通決議案 贊成（註四） 反對（註四） | | --- | --- | | 1. | 接納及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜 合財務報表連同董事會及核數師報告。 | | 2.a. | 重選本公司退任董事（「董事」）： | | | 黃健俊先生為執行董事； (i) | | | (ii) 林曉露先生為執行董事； | | | (iii) 馬嘉祺先生為獨立非執行董事；及 | | | 張爽先生為獨立非執行董事。 (iv) | | 2.b. | 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。 | | 3. | 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師；並授權董事會釐定其酬金。 | | 4. | ...