股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2026-023 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议通 知于 2026 年 4 月 27 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免 提前 5 日通知时限的要求。会议于 2026 年 4 月 29 日以现场和通讯表决相结合的 方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由董 事长王建军先生主持。 本次会议审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》。 风神轮胎股份有限公司董事会 2026 年 4 月 30 日 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 ...