江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 2025年度，公司第六届审计委员会由独立董事岳修峰先生、独立董事徐文学 先生、独立董事姜姗姗女士、董事樊玉庆先生、董事赵俊先生5名成员组成，第 六届审计委员会由具有专业会计资格的岳修峰先生担任主任委员。审计委员会成 员具备专业的财务和管理知识，以及丰富的法律和商业经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2025年度共召开了4次会议，各 在任委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 序号 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六届董事会 | | 1、《关于公司 2024 年度财务决算报 告的议案》 2、《关于<公司 2024 年度内部控制评 | 情况 一致 | | 1 | 审计委员会第 六次会议 | 2025 年 4 月 17 日 | 价报告>的议案》 3、《关于公司 2024 年年度报告及其 摘要的议案》 | 同意 | | | | | 4、《关于续聘天健会计师事务所（特 ...