会议召开情况 - 2025年度召开股东会4次、董事会9次，独立董事均亲自出席[2] - 2025年度独立董事出席审计委员会会议5次、战略委员会会议4次[3] - 2025年度召开独立董事专门会议5次，独立董事对议案均投同意票[4] 报告披露情况 - 2025年度按时编制并披露多份报告[11] 决策审议情况 - 2025年4月拟续聘中审华会计师事务所为审计机构[12] - 2025年4月和12月审议为控股子公司担保议案，风险敞口可控[14] - 2025年4月审议核定董监高2024年度薪酬议案[15] - 2025年5月、11月和12月审议资产重组相关议案[16][17] 独立董事履职 - 2025年独立董事累计现场履职22天[9] - 2025年忠实履职，2026年将围绕战略转型提建议和强化监督[18] 其他情况 - 无提议召开董事会、临时股东会等情况[19]